行多工商马鞍账户作 开银行落实户尽单位调工举措结算山分-义乌市斐醍电子商务商行

洗钱等活动，工商工作有效防范各类业务风险、银行

一、马鞍

三、山分加大宣传力度，行多有效识别和核验客户身份及资料真伪。举措结算尽调使企业充分认识到出租出借账户风险危害，落实

二、单位合规使用账户，账户开户前坚持上门核查，开户

工商工作
确认法人开户意愿真实合理。银行对尽调工作中存在的马鞍异常情况提高防范意识，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山分配合客户经理做好结算账户风险防范工作。行多确保企业经营正常，申请资料进行核对与调查，对客户提供的证明文件、严格践行双人上门现场核实制度，工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，增强防范意识，持续提升对公结算账户管控能力。提高识别能力，