训农商钱业题培务专组织开展银行汉阴反洗

再规范，汉阴同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、农商结合工作实际中需要注意的银行重点事项，尽职调查措施、组织

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的开展通报》，

近日，反洗对可疑交易报告的钱业注意事项进行了再讲解、对通报中可疑案例甄别分析、题培客户风险评级、汉阴回溯调查名单处理等方面存在的农商问题进行分析学习。

银行

银行

编辑：李西明

银行

编审：黄琪雅

银行

终审：邹菲

银行着重讲解了金融机构客户的组织风险分类、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。开展风险控制措施等。反洗要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，钱业再明确。切实将反洗钱各项工作做实做细，客户尽职调查、