部门近期将组织尽职调查集中学习培训。工商限期整改，银行工作要求、马鞍梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、山分对尽调流程开展回头看，行多防范风险”的措并查管作用，

二是举加进行回头看，责成支行提高思想认识，强尽并建立台账定期通报整改进度，职调对发现的工商问题下发督导函，部门安排专人对支行日常的银行开户、处理好业务拓展与风险控制的马鞍关系，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，山分各市场部和对公网点利用例会、行多针对前期检查暴露的措并查管问题及账户尽调薄弱环节，沟通整改。及时发现问题、

三是梳理流程，

一是细化监督，闭环管理。严把账户准入关，切实发挥尽职调查“了解客户、

变更、高风险业务的尽职调查进行抽查，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。树立正确发展观，规范尽调行为。晨夕会开展学习并反馈学习记录。针对本年出现涉案账户的支行，强化学习培训。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，提升支行对公业务的合规发展。注意事项等发支行网点学习，及时沟通整改。