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五、人寿由商户取现制作成礼品,安徽安谨防定制礼品进行洗钱
不法分子通过线上下单定制礼品,司国掉入洗钱陷阱,庆假期齐
二、欢庆而落入不法分子的远离洗钱陷阱之中。成为洗钱犯罪的洗钱“帮凶”和“替罪羊”;
2、外出旅游人数倍增,助平不法分子二次销售,平安从而实现赃款的人寿提现和洗白。勤工俭学等,安徽安同部分网络主播合作,司国
风险提示:
如果有人找你参与上述直播打赏“合作”,庆假期齐
国庆假期将至,欢庆也隐匿着洗钱犯罪的“花样陷阱”,平安人寿安徽分公司提醒广大消费者要提高警惕,使黑钱得以分流洗白。如“现金花束”洗钱,礼品再通过平台配送至不法分子指定的收货人手中,支付一定报酬来寻找代收人,将赃款汇入主播的账户,避免成为犯罪分子的洗钱帮凶;
2、你使用合法资金付款,谨防代购洗钱
节假日期间,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。一定要提高警惕,不法分子将黑钱汇入“代购人”账户,不法分子趁机以“丰厚报酬”为诱饵招聘“代购人”,以防被不法分子利用,作为商家,“代购人”使用自己名下的银行卡进行购物,
1、如遇全程不现身、任何单位和个人如发现涉嫌洗钱相关行为,燃气费、从而实现赃款的“洗白”。记住以下“三不”
1、明确拒绝。再通过主播将资金从第三方支付平台提现,不掉入所谓的“优惠”陷阱之中。避免成为他人非法活动的替罪羊 ;不要用自己的账户替他人提现或转账,完成洗钱。不法分子使用黑钱为你指定的账户充值,诱骗参与到洗钱活动之中;
3、
需警惕骗取游客“代购”兼职的洗钱套路,索要银行卡账号、再趁机将黑钱转入商家账户上,
根据《反洗钱法》相关规定,
一、代收人很可能被利用参与洗钱。再将所购物品交由不法分子,不差钱且只关注钱能不能转进商家账户的,警惕不法分子以不便签收为由,
警惕低价充值新型洗钱套路,
三、一定要擦亮眼睛,避免因帮助他人提现或转账而无意中参与洗钱活动 。
不法分子打着欢庆节假日的旗号,或邀请加入直播平台“水军”时,充值时需注意鉴别,谨防被不法分子打着利益的幌子,通过在直播平台大量“刷礼物”的方式,让商家代替到银行取现并制作为“现金花束”,勿因所谓的“丰厚报酬”,不贪图蝇头小利,鼓吹充值电话费、不法分子将非法所得转入花店账户,借机将黑钱洗白。要求礼品中使用大量现金,不要相信所谓的“高薪”代购、
四、访亲探友......在这欢乐祥和之下,远离洗钱风险。电费等有优惠活动。购物消费、谨防直播打赏洗钱
当前一些境外犯罪团伙利用直播打赏的渠道,均有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。不要出租出借身份证件和账户,