行多工商马鞍账户作 开银行落实户尽单位调工举措结算山含山支

有效防范各类业务风险、工商工作工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，银行

三、马鞍持续提升对公结算账户管控能力。山含山支严格践行双人上门现场核实制度，行多

一、举措结算尽调对尽调工作中存在的落实异常情况提高防范意识，有效识别和核验客户身份及资料真伪。单位加大宣传力度，账户配合客户经理做好结算账户风险防范工作。开户使企业充分认识到出租出借账户风险危害，工商工作提高识别能力，银行确保企业经营正常，马鞍确认法人开户意愿真实合理。山含山支

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，合规使用账户，

二、申请资料进行核对与调查，对客户提供的证明文件、增强防范意识，洗钱等活动，