行多洗钱工作马鞍白支好反措并举做山太

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，严禁出租出借买卖银行卡，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并排查可疑交易，好反守好风险防控第一道防线。工作严格落实反洗钱工作要求，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱合规，措并要求全员做好客户识别工作，好反规避风险，工作提高反洗钱风险防控，马鞍推动商户业务高质量稳健发展。排查问题商户，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

三是定期开展商户排查，核实清退高风险商户，补录商户信息，确保客户信息和交易信息真实、完整、促进反洗钱工作有效开展。多措并举，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严禁利用银行卡涉赌涉诈，