行多洗钱工作马鞍白支好反措并举做山太

防范化解业务风险和案件隐患，马鞍规避风险，山太加强关键岗位人员反洗钱能力，白支行多洗钱
严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反守好风险防控第一道防线。工作补录商户信息，马鞍排查问题商户，山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支询问银行卡开户客户开卡目的行多洗钱，合规，措并

一是好反加强人员反洗钱工作管理，多措并举，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。推动商户业务高质量稳健发展。排查商户收单业务，促进反洗钱工作有效开展。完整、严禁出租出借买卖银行卡，大厅内摆放反洗钱宣传折页，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，

三是定期开展商户排查，核实清退高风险商户，严格落实反洗钱工作要求，确保客户信息和交易信息真实、提高反洗钱风险防控，排查可疑交易，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

二是做好反洗钱宣传教育工作，要求全员做好客户识别工作，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，